Paradise Papers
Paradise Papers er 13, 4 millioner lækkede filer og 1, 4 terabyte lække data fra offshore-tjenesteudbydere og selskabsregistre opnået af den tyske avis Süddeutsche Zeitung. De afslører offshore interesser og aktiviteter for politikere, verdensledere og berømtheder og skatteteknikken i mere end 100 multinationale selskaber, der spænder over mere end 65 år. Denne lækage er vigtig, fordi hvis forseelser bliver fundet og udsat, kunne disse højprofilerede mennesker blive tvunget fra embedet og / eller frataget deres magt.
Key takeaways
- Paradise Papers er 13, 4 millioner lækkede dokumenter og 1, 4 terabyte lække data om offshore-aktiviteter fra nationale ledere, velhavende enkeltpersoner og virksomheder.
- Lækagen stammer fra det Bermudianske offshore advokatfirma Appleby.
- De lækkede dokumenter inkluderer låneaftaler, regnskaber, e-mails og andre.
- Den tyske avis Süddeutsche Zeitung opnåede filerne og overførte dem derefter til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som derefter delte dem med andre medier.
Forståelse af paradispapirerne
Over halvdelen af arkiverne var lækkede låneaftaler, regnskaber, e-mails, tillid og andre papirer fra et enkelt offshore advokatfirma med hovedkontor i Bermuda ved navn Appleby. Også inkluderet i Paradise Papers er en halv million dokumenter fra Singapore-baserede Asiaciti og 6 millioner dokumenter fra selskabsregistre i 19 tavshedspligtlige jurisdiktioner.
Glencore PLC (GLCNF), verdens største råvarehandler og en af Applebys største klienter, afsløres for at have ledt millioner af dollars gennem skatteparadiser. Glencore gennemførte også valutaswaps på over 25 milliarder dollars og lavede et lån på 45 milliarder dollars til den israelske milliardær Dan Gertler, en nær ven af præsidenten for Den Demokratiske Republik Congo, til gengæld for Gertlers hjælp til at sikre godkendelser fra landets regering.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sammen med 95 mediepartnere i seks kontinenter udforskede filerne, før de offentliggjorde historier om dem den 5. november 2017. Flere detaljer er siden blevet afsløret og er stadig under udvikling.
Andre bemærkelsesværdige fund inkluderer investeringer i Facebook (FB) og Twitter (TWTR), der er knyttet til firmaer, der ejes af den russiske regering, handelssekretær Wilbur Ross investering i et rederi med tilknytning til den russiske præsident Vladimir Putin og dronning Elizabeth II's 13 millioner dollars private investeringer i midler på Caymanøerne og Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panamapapirerne, der er opfundet den største datalækage, er 11, 5 millioner lækkede filer og 2, 6 lækkede terabyte data fra det panamanske offshore advokatfirma Mossack Fonseca. Som Paradise Papers opnåede Süddeutsche Zeitung filerne og leverede dem til ICIJ, som derefter delte dem med andre mediepartnere, såsom BBC.
Panamapapirerne udsatte de velhavende - inklusive 12 nationale ledere, 131 politikere og andre - udnyttelse af offshore skatteparadiser. Førende i pakken er den russiske præsident Vladimir Putin, der satte den russiske statsbankpenge på offshore-konti.
$ 2 milliarder
Mængden af penge, der er forbundet med Vladimir Putin i Panama Papers.
Selvom der blev lækket flere papirer med Paradise, hælder det i sammenligning med Panama med hensyn til terabyte data lækket. Paradise Papers var imidlertid meget mere kompliceret, ifølge Gerard Ryle, der fører tilsyn med ICIJ-journalister.
Brug af offshore-konti er ikke ulovligt, og der er mange gyldige grunde til at bruge dem. Der findes dog korruption, og disse lækager kunne fremhæve forkert anvendelse af midler, hvidvaskning af penge og andre ulovlige transaktioner.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.