Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., der blev grundlagt i 1977, var et Panama-baseret advokatfirma, der leverede juridiske løsninger, tillidstjenester, selskabsstiftelser og stiftelser og intellektuel ejendomstjenester til sine klienter. Selv om firmaet havde hjemsted i Panama, opererede det globalt med en medarbejderbase på 600 og et verdensomspændende netværk i mere end 40 lande. Virksomheden var for det meste uklar blandt offentligheden, indtil offentliggørelsen af Panama Papers den 3. april 2016, hvilket afslørede et enormt skatteparadisk kundekreds, der omfattede mere end 214.000 enheder i 200 lande. (For mere information, se "Panamapapirer").
Firmaet sagde den 14. marts 2018, at det lukker ned på grund af den økonomiske indvirkning og skader på sit omdømme efter afsløringen af sit engagement i global skatteunddragelse - udsat i Panama Papers.
BREKING NED Mossack Fonseca
Mossack Fonseca blev på et tidspunkt rangeret som verdens fjerde største udbyder af offshore-tjenester og var i centrum af historierne, der blev afsløret i Panama Papers. Det siges, at virksomheden sælger shell-selskaber mod et gebyr på så lidt som $ 1.000 i byer over hele verden. I henhold til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) -rapporten arbejdede "Mossack Fonseca med mere end 14.000 banker, advokatfirmaer, selskabsinstitutter og andre mellemmænd for at oprette virksomheder, fonde og trusts til kunder."
Mossack Fonsecas websted oplyste tidligere, at firmaet tilbød forskning, rådgivning og tjenester til følgende jurisdiktioner: Belize, Holland, Costa Rica, Storbritannien, Malta, Hong Kong, Cypern, De Britiske Jomfruøer, Bahamas, Panama, British Anguilla, Seychellerne, Samoa, Nevada og Wyoming (USA). Mens Panama Papers fremhævede, hvordan virksomheden rutinemæssigt deltog i aktiviteter, der imødekommer skatteunddragelse og hvidvaskning af penge, hævdede virksomheden at have arbejdet inden for de juridiske og lovgivningsmæssige rammer, der kontrolleres af forskellige håndhævelsesorganer.
Panamapapirerne
Panamapapirerne er dokumenter, der indeholder personlige økonomiske oplysninger om et antal velhavende enkeltpersoner og offentlige embedsmænd, der tidligere var blevet holdt private. En anonym kilde, John Doe, lækkede dokumenterne i 2016 gennem den tyske publikation Süddeutsche Zeitung . Blandt de personer, der blev nævnt i lækagen, var et dusin nuværende eller tidligere verdensledere, 128 andre offentlige embedsmænd og politikere og hundreder af berømtheder, forretningsfolk og andre rige individer.
Offshore-forretningsenheder er generelt lovlige, og de fleste af dokumenterne viste ingen upassende eller ulovlig opførsel. Men nogle af de selskaber, der blev oprettet af Mossack Fonseca, blev afsløret af journalister for at have været brugt til ulovlige formål, herunder svig, skatteunddragelse og undgåelse af internationale sanktioner.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.