Hvad er racketering
Racketeering henviser til forbrydelser begået gennem afpresning eller tvang. En racketeer forsøger at skaffe penge eller ejendom fra en anden person, normalt gennem trusler eller magt. Udtrykket er typisk forbundet med organiseret kriminalitet. Loven definerer 35 forskellige lovovertrædelser, der udgør racketeering i USA. Listen inkluderer hasardspil, kidnapning, mord, brandstiftelse, narkotikahandel og bestikkelse. Dømte kæmpere kan sættes op til 20 års fængsel ud over at betale en bøde på op til $ 25.000.
Hvad er racketering?
I den populære 2013-film "Ulven fra Wall Street" beder karakteren Jordan Belfort et rum fuld af sælgere om at sælge ham en pen. Når alle i rummet prøver at lægge ham pennen, beder en af dem Jordan om at skrive sit navn og tvinge ham til at bede om pennen. Den korte øvelse afsluttes med at nævne vigtigheden af "at skabe et behov, når der ikke findes noget til at gennemføre et salg og tjene."
Racketeering fungerer på samme måde. Racketeers tilbyder en bedragersk tjeneste til at løse et problem, der ellers ikke ville eksistere. Udtrykket stammer fra ordet racket, en kriminel aktivitet, der snyder enkeltpersoner ud af deres penge.
Key takeaways
- Racketeering henviser til forbrydelser begået gennem afpresning eller tvang.
- Racketeering har mange former, såsom cyber-afpresning eller et beskyttelsesracket, hvor en kriminel enhed truer med at forårsage skade på en persons private ejendom, hvis ejeren ikke betaler et beskyttelsesgebyr.
- Den amerikanske regering indførte loven om racketeerpåvirkede og korrupte organisationer i oktober 1970 for at indeholde racketering.
- Gennem RICO kan anklagere sigtede en person, hvis de har begået mindst to voldshandlinger inden for en 10-årig periode.
Hvad er eksempler på racketering?
Racketeering har mange former. For nylig er cyber-afpresning på en brugers computer blevet mere almindeligt. I dette tilfælde kan en hacker ulovligt skubbe malware ind på en brugers computer, hvilket blokerer al adgang til computeren og til de data, der er gemt på den. Hackeren (eller deres partner) kræver derefter penge for at gendanne brugerens adgang.
Racketeering kan også have form af en beskyttelsesracket. I en beskyttelsesracket kan en kriminel enhed true med at skade en virksomhed eller en persons private ejendom, hvis ejeren ikke betaler et gebyr for beskyttelse. I begge eksempler skabte den kriminelle enhed et specifikt problem for at tilbyde en rettelse og tjene penge ulovligt.
Andre almindelige eksempler på racketeering inkluderer:
- Kidnapping: En person tilbageholdes ulovligt, og deres captors er enige om at frigøre den kidnappede person, når en løsepenge er betalt.
- Hegnracket: Enkelte (r) fungerer som formidlere for at købe stjålne varer fra tyve til lave priser og videresælge dem for at opnå overskud til intetanende købere.
- Numerracket: En form for ulovligt spil, hvor en korrupt forhandler sammenklapper med sine medarbejdere, der er forklædt som gamblere for at snyde andre intetanende gamblere af deres penge.
Ud over traditionelle eksempler, der begås af kriminelle virksomheder, kan virksomheder også engagere sig i racketeering. For eksempel kan en lægemiddelproducent bestikke læger til at overbeskrive en medicin og således begå en svig hos forsikringsselskaberne for at øge overskuddet.
RICO-loven fra 1970
For at indeholde ulovlig samarbejde og profittering gennem racketering indførte den amerikanske regering loven Racketeer Influended and Corrupt Organisations (RICO) i oktober 1970. Loven blev vedtaget som afsnit IX i Act of Organised Crime Control Act fra 1970, underskrevet i lov af præsident Richard Nixon . Loven tillader håndhævelsesbureauer at opkræve enkeltpersoner eller grupper, der er involveret i forskellige handlinger med voldsom handling. Handlingen "har som formål at fjerne infiltrationen af organiseret kriminalitet og racketering i legitime organisationer, der opererer inden for mellemstatlig handel."
Det amerikanske justitsministerium (DoJ) giver et ekspansivt syn på RICO-afgifter. Ifølge DoJ skal regeringen for at blive fundet skyldig i overtrædelse af RICO-vedtægten bevise ud over en rimelig tvivl om, at:
- En virksomhed eksisterede
- Virksomheden påvirkede mellemstatlig handel
- Sagsøgte var tilknyttet eller ansat i virksomheden
- Den tiltalte involverede sig i et mønster af racketeering
- Den sagsøgte udførte eller deltog i virksomhedens adfærd gennem dette mønster af voldsom aktivitet gennem iværksættelse af mindst to handlinger med voldsom handling som anført i tiltalen.
På det tidspunkt, hvor RICO blev vedtaget, brugte offentlige anklagere det primært til at målrette organiseret kriminalitet. Inden loven var på plads, havde anklagere få juridiske metoder til at retsforfølge en hel kriminel organisation. I stedet blev anklagere tvunget til at forsøge mob-relaterede racketeringsforbrydelser individuelt, selvom et stort antal individer muligvis har været involveret i en forbrydelse.
RICO giver lovhåndhævende myndigheder mulighed for at indbringe sager mod hele racketen. Loven giver anklagere en mulighed for at beslaglægge den tiltaltes aktiver aktiver og derved forhindre overførsel af midler og ejendom gennem shell-selskaber. Ved at give flere værktøjer til de retshåndhævende myndigheder til bekæmpelse af racketering giver loven anklagere mulighed for at anklage organisationer eller en gruppe af enkeltpersoner i op til 20 år med løbende kriminel aktivitet for hvert antal racketering. Loven tillader også anklagere at opkræve lederne af sådanne organisationer for aktiviteter, som de beordrede andre til at udføre.
RICO-loven fra 1970 tillader håndhævelsesorganer at anklage enkeltpersoner eller grupper, der er involveret i forskellige handlinger med at udføre voldsom handling som en gruppe, ikke en eneste forbrydelse ad gangen.
Føderale kontra statsovertrædelser
Gennem RICO kan anklagere sigtede en person, hvis de har begået mindst to voldshandlinger inden for en 10-årig periode. I alt 35 forbrydelser kvalificeres til at blive kaldt handlinger med vold, hvoraf 27 er klassificeret som føderale forbrydelser, og de resterende otte er klassificeret som statsforbrydelser.
Føderale forbrydelser fører til retsforfølgning på både føderalt og statligt niveau. De inkluderer narkotikahandel, indvandringsrelaterede forbrydelser, våbenudgifter, hvide kraver og computerrelateret svig. Undersøgelse af føderale forbrydelser involverer nationale agenturer såsom Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) og Secret Service.
Statlige forbrydelser krænker lovgivningen i en bestemt stat og efterforskes af lokalt, statligt eller amtligt politi. Kidnap, røveri og overfald - forudsat at de forekommer inden for en bestemt stats grænser - er statsforbrydelser.
Domme for føderale forbrydelser er generelt længere og hårdere end dem, der pålægges for statsforbrydelser.
Historiske tilfælde af racketering
I juni 2018 indgav to Kansas-amter og to Missouri-amter føderale retssager mod mere end et dusin producenter af opioid-smertestillende medicin. De tiltalte forretningsenheder blev tiltalt for ”falsk, vildledende og urimelig markedsføring og / eller ulovlig afledning og distribution af receptpligtige opioider.” Påtalemyndigheden hævdede, at de tiltalte selskaber fejlagtigt repræsenterede faren for afhængighed og gjorde ”patienter til stofmisbrugere for [virksomhederne '] egen virksomhedsfortjeneste. " RICO-retssager er også anlagt mod opioidproducenter i Alabama, Massachusetts, Mississippi og Pennsylvania.
Fagforeninger har også været et hyppigt mål for beskyldninger om voldsomt arbejde. I disse tilfælde har en organiseret kriminalitetsgruppe brugt en eller flere fagforeninger til at udpresse en virksomhed eller en entreprenør (er) - eller har ellers brugt en fagforening til at kontrollere arbejdstagere. Det italiensk-amerikanske mafia-kriminelle samfund, La Cosa Nostra, var berømt for sin kontrol over fagforeninger. La Cosa Nostra fik et stærkt fodfæste, således at både virksomhedsledelse og fagforeningen var nødt til at stole på gangsterne til beskyttelse.
I maj 2015 blev mange FIFA (Fédération Internationale de Football Association) embedsmænd og virksomhedsledere tiltalt for voldsom konspiration og korruption, der involverede bestikkelse og tilbageslag betalt for at sikre rentable medier og markedsføringsrettigheder til internationale fodboldturneringer.
Andre eksempler inkluderer beskyttelsesracketer, der trives med at tilbyde sikkerhed til virksomheder, der ikke fungerer fuldt lovligt. Sådanne virksomheder kan være involveret i at tilbyde usikrede lån, køre ulovlige finansielle ordninger eller drive ulovlige pantelånere. Racketeering-grupper tilbyder sådanne virksomheder beskyttelse mod myndigheder, garanterer deres monopol og hjælper med at inddrive aktiver fra klienter, der ikke er i stand til eller uvillige til at betale.
RICO-overbevisninger i det virkelige liv
I november 2013 blev Kevin Eleby, en mangeårig leder af Pueblo Bishop Bloods-gaden, der opererede i Los Angeles, dømt til 25 år i føderalt fængsel i en RICO-sag. Banden brugte vold og trusler i et forsøg på at kontrollere Pueblo del Rio-boligprojekterne i South Los Angeles. RICO-retssagen bestemte, at den kriminelle virksomhed, der beskæftigede sig med narkotikahandel, våbenhandel, mord, vidneintimidering og væbnede røverier som en del af båndets bestræbelser på at kontrollere og terrorisere boligprojekterne.
I juli 2017 påklagede to tidligere Baltimore-politibetjente sig skyldige for føderale anklager. De sammen med få flere medlemmer af Baltimores Gun Trace Task Force blev beskyldt for at have stjælet penge, ejendom og narkotika ved tilbageholdelse af enkeltpersoner, ind i boliger, udførelse af trafikstop og sværgning af falske søgsmålskonti-erklæringer.
I juni 2018 blev Cornel Dawson, lederen af en voldelig gadelag kaldet Black Souls, ramt med flere livstidsdommer i en voldsom sag. Fem flere bandsmedlemmer modtog lignende domme. Banden blev fundet skyldig i ulovligt at have kontrolleret en seksblokssektion af West Garfield Park i Chicago. Overbevisningen om voldsomt arbejde omfattede fire mord begået af banden medlemmer midt i inddragelse i narkotikahandler.
Ud over traditionelle kriminelle virksomheder er der fundet utallige tilfælde af virksomhedsrelæter.
En af de største amerikanske bilforsikringsselskaber, State Farm, blev beskyldt for ulovligt at finansiere dommer Lloyd Karmeiers valgkamp i 2004 ved at kanalisere penge gennem fortalergrupper, der ikke afslørede donorer. Sagen vedrører langvarig retssag fra kunder fra State Farm, der hævdede, at de fik generiske, substandarder bildele i stedet for originalt udstyr i mere end et årti. Sagsøgerne søgte erstatning til en værdi af $ 1 milliard plus $ 1, 8 milliarder i renter ud over de skader, der kunne være tredoblet i henhold til den føderale RICO-lov. De samlede søgte skader nåede næsten 8, 5 milliarder dollars. I september 2018 vedtog State Farm at betale 250 millioner dollars for at bilægge den voldsomme sag lige inden åbningserklæringerne skulle begynde.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.