'Pump And Dump' rammer Cryptocurrency Market

Pumpe-og-dump-ordninger har eksisteret i årevis, med svindlere, der skaber en formue, mens ofrene ikke har noget. Cryptocurrency markedspladsen er ikke immun. En ny analyse af Wall Street Journal fandt, at handelsgrupper manipulerede prisen på digitale tokens til et beløb på 825 millioner dollars i handelsaktivitet i løbet af de sidste seks måneder, hvilket resulterede i hundreder af millioner dollars i tab for dem, der faldt for svindel.

Efter at have fundet handelsdata og onlinekommunikation mellem cryptocurrency-forhandlere fra starten af ​​2018 til slutningen af ​​juni fandt tidsskriftet 175 pumpe-og-dump-ordninger, der dækker 121 forskellige digitale tokens. I mange af disse tilfælde steg prisen på disse til tider obskure kryptoer og faldt inden for få minutter. (Se mere: Cryptocurrency trading er den næst mest almindelige investeringsvindel i Australien.)

Kryptopumpe og dump-ordninger, der er sværere at stoppe

Pumpe-og-dump-ordninger lever stadig og sparker på aktiemarkedet, hvor Securities and Exchange Commission regelmæssigt går efter de onde. Det samme kan ikke siges om cryptocurrency markeder, da de er uregulerede og anonyme.

Denne gang mødes de erhvervsdrivende i digitale chatrum på messaging-tjenester som The Telegram og Discord, ofte kun med invitation. En af de største identificeret af tidsskriftet kaldes Big Pump Signal, med mere end 74.000 tilhængere. Gruppen har ifølge avisen tjent 222 millioner dollars i handler og pumpet op en cryptocurrency kun for at sælge minutter senere.

Big Pump Signal vil annoncere en dato, tid, bytte og mønten til kunstigt at pumpe op og vil derefter læne sig tilbage og lade de handlende skabe en vanvid omkring at købe det digitale token. Når den når nærmere en højere målpris, vil de handlende vende rundt og sælge. Bedrageriet sker inden for få minutter. Tidsskriftet pegede på cloakcoin, en relativt ukendt cryptocurrency, der handler på Binance-børsen, som et eksempel på en nylig pump-and-dump. I juli sendte Big Pump Signal et “signal” om, at den digitale mønt skulle købes kl. 15:00. Valutas pris steg 50%, mens andre kryptokurser på børsen oplevede få prisbevægelser. Efter to minutter faldt det med næsten $ 1, 00. Der var i alt 6.700 handler til en værdi af $ 1, 7 millioner. Kun en time tidligere blev der ikke foretaget handler. (Se mere: Cryptocurrency har sat os 300 år tilbage: Krugman.)

Pumpe- og dumpergrupper skjuler ikke deres intentioner

Mens det er svært at finde det nøjagtige antal af disse handelsgrupper, fandt Wall Street Journal 63 aktive grupper. De hemmeligholder heller ikke deres navne. Nogle går efter titler som Orion Pump, MEGA Pump og A + Signaler. Moderatorerne i disse grupper er tilbøjelige til at forblive anonyme og opkræver overalt fra $ 50 til $ 250 om måneden for adgang til grupperne. Operatørerne drager mest fordel, fordi de vælger mønten til at pumpe og dumpe. For de handlende kan det være risikabelt. Vent for længe på at udbetale svindel, og de kan se, at deres dårligt opnåede gevinster fordamper. Det "tilskynder de fattige tilhængere til at fortsætte med at købe, indtil [mål] -prisen er nået, hvilket det ofte aldrig gør, " sagde Taylor Caudle, der deltog i en januar-operation i Big Pump til Wall Street Journal. ”Jeg tabte øjeblikkeligt $ 5.000 på cirka 30 sekunder.”

Investering i cryptocurrencies og initial møntudbudd ("ICOs") er meget risikabelt og spekulativt, og denne artikel er ikke en anbefaling fra Investopedia eller forfatteren om at investere i cryptocurrencies eller ICOs. Da hver enkelt persons situation er unik, skal en kvalificeret professionel altid konsulteres, inden der træffes økonomiske beslutninger. Investopedia fremsætter ingen erklæringer eller garantier for nøjagtigheden eller aktualiteten af ​​informationerne indeholdt heri.