Netværk for håndhævelse af økonomisk kriminalitet - FinCEN
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) er et regeringsbureau, der opretholder et netværk, hvis mål er at forebygge og straffe kriminelle og kriminelle netværk, der deltager i hvidvaskning af penge og andre økonomiske forbrydelser. FinCEN, administreret af det amerikanske finansministerium, opererer indenlandske og internationale, og det består af tre store aktører: retshåndhævende agenturer, det regulerende samfund og finansservicesamfundet.
FinCEN forklaret
Ved at undersøge obligatoriske oplysninger, der er pålagt finansielle institutioner, sporer FinCEN mistænkelige personer, deres aktiver og deres aktiviteter for at sikre, at hvidvaskning af penge ikke finder sted. FinCEN sporer alt fra meget komplicerede elektronisk baserede transaktioner til enkle smuglingstransaktioner, der involverer kontanter. Da hvidvaskning af penge er en så kompliceret forbrydelse, prøver FinCEN at bekæmpe den ved at bringe forskellige parter sammen.
Hvordan FinCEN bekæmper hvidvaskning af penge
Direktøren for FinCEN udnævnes af finansministerens sekretær og rapporterer til finansministeriet under sekretær for terrorisme og finansiel efterretning. FinCEN har tilladelse til at udøve lovgivningsmæssige opgaver i henhold til lov om rapportering af valuta og finansielle transaktioner fra 1970, som ændret ved afsnit III i USAs PATRIOT-lov fra 2001.
FinCEN modtog pligter og ansvar fra Kongressen for at fungere som et centralt indsamlingscenter, levere analyse og sprede data til støtte for finanssektoren såvel som regeringspartnere på lokalt gennem internationalt niveau.
For at udføre sine pligter til at opdage og afskrække økonomiske forbrydelser kan FinCEN udstede og fortolke relevante forskrifter, der er godkendt ved lov, håndhæve overholdelse af nævnte regler og koordinere og analysere data relateret til overholdelsesundersøgelsesfunktioner, der blev delegeret til andre tilsynsmyndigheder. FinCEN administrerer også indsamling, behandling, formidling og beskyttelse af data, der kræves rapporteret. Adgang til FinCENs data opretholdes til regeringsbrug.
Oplysninger og tjenester fra FinCEN bruges til at støtte retshåndhævelsesundersøgelser af og retsforfølgelse af økonomiske forbrydelser. Data indsamlet af FinCEN behandles for at fremsætte henstillinger om fordeling af ressourcer, hvor der er stor risiko for økonomisk kriminalitet. Præsidiet deler sine oplysninger i samarbejde med udenlandske kolleger til finansiel efterretning for anti-hvidvaskning af penge / bekæmpelse af finansiering af terrorismeanstrengelser. Kontoret giver også analyse til fordel for beslutningstagere, retshåndhævende myndigheder, myndigheder og efterretningsbureauer.
FinCEN repræsenterer USA som en af mere end 100 økonomiske efterretningsenheder, der består af Egmont Group, som er en international organisation, hvis mission er at dele information og samarbejde mellem sine medlemmer.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.