Financial Action Task Force (FATF)
Financial Action Task Force (FATF) er en mellemstatslig organisation, der designer og fremmer politikker og standarder til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Anbefalinger oprettet af Financial Action Task Force (FATF) er rettet mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre trusler mod det globale finansielle system. FATF blev oprettet i 1989 på anmodning af G7 og har hovedkvarter i Paris.
Breaking Down Financial Action Task Force (FATF)
Fremgangen i den globale økonomi og den internationale handel har givet anledning til økonomiske forbrydelser såsom hvidvaskning af penge. Financial Action Task Force (FATF) fremsætter henstillinger til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, gennemgår medlemmernes politikker og procedurer og søger at øge accept af regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge over hele kloden. Da hvidvaskere af penge og andre ændrer deres teknikker for at undgå bekymring, skal FATF opdatere sine anbefalinger hvert par år.
En liste over henstillinger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme blev tilføjet i 2001, og i den seneste opdatering, der blev offentliggjort i 2012, blev henstillingerne udvidet til at målrette mod nye trusler, herunder finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben. Henstillinger blev også tilføjet for at være klarere med hensyn til gennemsigtighed og korruption.
Medlemmer af den finansielle handlingsgruppe
Fra 2018 var der 37 medlemmer af den finansielle handlingsgruppe, herunder Europa-Kommissionen og Golfsamarbejdsrådet. For at blive medlem skal et land betragtes som strategisk vigtigt (stor befolkning, stort BNP, udviklet bank- og forsikringssektor osv.), Skal overholde globalt accepterede økonomiske standarder og være en deltager i andre vigtige internationale organisationer. Når et medlem er medlem, skal et land eller en organisation godkende og støtte de seneste FATF-henstillinger, forpligte sig til at blive evalueret af (og evaluere) andre medlemmer og arbejde med FATF i udviklingen af fremtidige henstillinger.
Et stort antal internationale organisationer deltager i FATF som observatører, som hver især har et vist engagement i anti-hvidvaskning af penge. Disse organisationer inkluderer Interpol, Den Internationale Valutafond (IMF), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Verdensbanken.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.